CASO ERIAL
Así funcionaba la 'lavadora' de Zaplana: dinero desde Luxemburgo a Países Bajos, Dubái, Panamá, Suiza o Hong Kong y de vuelta a España
El último informe de la Guardia Civil relata que la repatriación del dinero de las comisiones pagadas por los Cotino por la adjudicación de las ITV se blanqueó con propiedades, transferencias y pagos en mano al exministro y sus testaferros
La red internacional de Zaplana repatrió a España 2,3 millones de "mordidas" a través la amnistía fiscal de Montoro
Fernando Belhot, reconocido
testaferro del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo,
Eduardo Zaplana, utilizó un entramado internacional de empresas para
repatriar y blanquear más de 11 millones de euros atribuidos al
expolítico de Cartagena y sus socios españoles. Según el último informe
de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el
pasado 6 de febrero y aportado al sumario, Belhot, que ya ha ingresado alrededor de siete millones de euros en la causa del juzgado de Instrucción número 8 de València,
movió el dinero presuntamente de Zaplana por una decena de países hasta
acabar en España a través de transferencias a sociedades, pagos en
metálico y compra de propiedades inmobiliarias.
El
informe de la Guardia Civil, que ya es parte de sumario de caso Erial,
se centra en la empresa Imision Internacional, creada en Luxemburgo y
donde los propietario de la empresa Sedesa, la familia del exdirector
general de la policía con Aznar Juan Gabriel Cotino, ingresó la comisión
por haberles sido adjudicado el plan eólico y de las ITV de la
Generalitat Valenciana siendo Eduardo Zaplana presidente, en 1997. La
empresa Imision Internacional recibió entre 2005 y 2009 11,2 millones de
euros desde cuentas en España y Suiza y directamente en metálico por el
propio Juan Cotino siendo el mandamás de la policía, en 2001.
La UCO explica que Imision Internacional, gestionada por
Beatriz Paesa (sobrina del mítico espía español), recibió las comisiones
fruto de la posterior venta de los derechos sobre el plan eólico y las
ITV. La Guardia Civil considera que Imision Internacional era una
sociedad vinculada a Eduardo Zaplana, a su antiguo jefe de Gabinete Juan
Francisco García y a dos amigos y testaferros, Joaquín Barceló y
Francisco Grau. Los cuatro están encausados en el caso Erial.
El
informe de la Guardia Civil considera que Imision Internacional "además
sirvió para canalizar otros fondos de origen opaco" recibidos desde
Andorra y para aglutinar un "amplio conjunto de activos".
En
el año 2009, y una vez se habían depositado los fondos en Imision
Internacional, es el propio Eduardo Zaplana el que contacta con Fernando
Belhot pasa comenzar a mover el dinero a otros lugares con la intención
final de repatriarlo a España, según explica la UCO en su informe. El
propio Belhot confirma esta petición en su declaración en sede judicial.
Los investigadores del Instituto Armado explican que Zaplana "tomó la
decisión de liquidar Imision Internacional para realizar un traspaso de
la gestión fiduciaria de estos activos de Beatriz García Paesa a
Fernando Belhot".
Es en ese momento cuando, a través
de la disolución de la empresa Imision Internacional, el dinero se
transfiere de distintas operaciones a varias sociedades españolas de los
socios de Zaplana -Medlevante, Gesdesarrollos Integrales y Costera del
Glorio- y se ingresan 8 millones en una sociedad holandesa del
testaferro uruguayo Belhot. "Desde ese momento y a través de un acuerdo
verbal, Belhot llevó a cabo la administración fiduciaria de estos
bienes", aseguran los agentes de la Guardia Civil.
2,3 millones en metálico para Zaplana
La
sociedad holandesa de Belhot se llama Natland. Desde ahí, los ocho
millones de euros pasan por sociedades en países como Panamá, Uruguay,
Suiza, Dubái o Austria y se van repatriando a España a través de
inversiones, transferencias o directamente en metálico.
En
su declaración judicial Belhot asegura que "más o menos se le entregó a
Zaplana en estos 7-8 años 770.000 euros de una cuenta, 615.000 de la
otra y 1.040.000 euros de una cuenta en dólares". "Él -en referencia a
Zaplana- nunca fue a recibir dinero, el dinero un 90 o 95% de las veces
lo recibía su secretaria la señora Mitsouko Henríquez porque el tema
funcionaba", explica el testaferro uruguayo que devela que los pagos se
realizaban a través de una agente de cambio.
Esos pagos en metálico y otras transferencias se
realizaron desde una decena de sociedades, como explica el esquema de la
UCO que reproduce este diario. Desde Natland (Países Bajos) se
transfirieron los fondos a la sociedad Desfey (Uruguay), que a su vez
repartió el dinero por la empresas Cheer Top Limited (Hong Kong), Belhot
González Lerena (Austria), Valcana Enterprises (Suiza-Panamá) y Wepell
Corporation (Uruguay). Desde esas sociedades, un agente de cambio
entregó dinero en España en metálico y otra parte de los fondos se
depositaron en Suiza en una cuenta de Belhot, unos tres millones de
euros.
Desde esa cuenta suiza, el dinero se volvió a mover a
través de otra decena de sociedades, según el esquema realizado por la
UCO que se reproduce arriba. A través de esta cuenta se realizaron
inversiones inmobiliarias en España, como la compra de un ático en un
puerto deportivo de Altea. El dinero también corrió por sociedades de
Alemania, Irlanda, Suiza Uruguay y Gran Bretaña.
No hay comentarios:
Publicar un comentario